Nhà quản lý sàn giao dịch tiền ảo uy tín nhất, nơi giao dịch tiền mã hóa Bithumb của Hàn Quốc đã đặt ra những hạn chế đối với những tài khoản được đăng ký tại các khu vực pháp lý được cho là quá lỏng lẻo trong việc kiềm chế rửa tiền.
đại lý phân phối tiền mã hóa Hàn Quốc Bithumb thắt chặt hơn với quy định Chống rửa tiền
đại lý phân phối tiền mã hóa của Hàn Quốc Bithumb đang tăng cách tiếp cận đối với việc thực thi Chống rửa tiền bằng một loạt những biện pháp mới gồm những các tránh được giao dịch, kiểm tra Know Your Customer (KYC) mạnh mẽ hơn và những giải pháp thông minh blockchain chuyên biệt.
Xem thêm: đánh giá sàn Huobi
sàn giao dịch ước tính nhàng nhàng khoảng 1 triệu người dùng hàng ngày và khối lượng trao đổi hàng ngày xấp xỉ 4,4 – 6,2 triệu đô la, đã gặp khó khăn vào năm 2020 bởi các cuộc dò xét của cảnh sát về những cáo buộc gian lậu.
Sau một loạt các cuộc đàm phán với các đơn vị tiềm năng, tập đoàn trò chơi Nexon đã phủ nhận họ có kế hoạch sắm lại Bithumb vào đầu năm nay. Tờ Korean Herald trích dẫn những tin đồn mới rằng JPMorgan và CME Group hiện có thể đang xem xét việc mua phần nhiều cổ phần của sàn giao dịch.
Chế độ Chống rửa tiền mới, cứng rắn hơn của Bithumb bao gồm việc đặt ra các khắc phục đối với những account được đăng ký ở các quốc gia nằm trong danh sách “tăng cường giám sát” của lực lượng Đặc nhiệm Hành động nguồn vốn vì ko tiến hành các biện pháp chống tù đọng vốn đầu tư, cũng như những tài khoản được gắn nhãn “các khu vực pháp lý rủi ro cao”.
Xem thêm: mua tiền ảo bằng visa
các quốc gia trong danh sách trước đây gồm những Myanmar, Barbados, Iceland và 15 quốc gia khác, với danh sách giới hạn trước chỉ 2 quốc gia: Iran và cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên. Gần như các tài khoản hiện có ở những khu vực này sẽ bị đóng băng và các tài khoản mới tại sẽ bị cấm.
Không chỉ thế, Bithumb đang hợp tác với Octa Solution để khai triển những công cụ Chống rửa tiền cho tài sản tiền mã hóa, cũng như dùng những biện pháp được vững mạnh bởi Chainalysis và Dow Jones Risk & Compliance.
Về các tin tức khác về tiền mã hóa tại Hàn Quốc, Bộ Kinh tế và vốn đầu tư Hàn Quốc vừa mới đây đã ban bố kế hoạch tiến hành mức thuế 20% đối với Bitcoin (BTC) và lợi nhuận trong khoảng tiền điện tử diễn ra từ ngày 01/01/2022. Bắt đầu từ tháng 3, một bản sửa đổi dự kiến đối với Đạo luật thương lượng tài chính cũng sẽ chứng kiến các sàn phân phối tiền mã hóa phải tuân theo các phận sự quy định mới, gồm những cả các đề xuất về AML.
Để biết được đâu là sàn giao dịch tiền ảo phù hợp với bạn, hãy xem thêm bài viết về các loại tiền ảo ở việt nam mà chúng tôi đã tổng hợp